شگردهای رایج فرار مالیاتی:
افتتاح حساب به نام دیگران
واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث
استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران
انجام معاملات به نام افراد بی اطلاع
این اقدامات نه تنها فرار مالیاتی محسوب میشود، بلکه ممکن است برای پولشویی و سایر فعالیتهای مجرمانه استفاده شود.
صاحب حساب، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود است، حتی اگر بیاطلاع باشد.
مجازات این جرائم ممکن است شامل حبس و جریمههای سنگین باشد.
توصیه سازمان امور مالیاتی:
از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به هر شکلی (حتی به نزدیکان) خودداری کنید.
اسناد تراکنشهای بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنید.
در صورت هرگونه درخواست مشکوک، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید.
